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Convocatoria a Junta General Ordinaria Por la presente se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de la entidad mercantil "Aguas Roque Nublo, S.A.", en su domicilio social sito en Finca La Palma, El Hoyo, Teror, el próximo día 26 de Junio, a las 12:30, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y en el mismo lugar y hora, en segunda, si fuese necesario, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del Acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Dimisión de uno de los miembros del consejo de administración y nombramiento de un nuevo consejero que lo sustituya.

Quinto.-Informe sobre la solicitud y expedición de la certificación de acuerdos sociales a socios.

Sexto.-Apoderamiento a favor de un miembro del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refieren los anteriores puntos, con expresa facultad para expedir la Certificación de los acuerdos a que se refiere el Artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Designación de personas para elevar a público los acuerdos que se adopten y hayan de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Intervención de Notario a la Junta: El Consejo de Administración, a petición de un accionista, ha acordado requerir la presencia de un Notario al Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias.

Nota: Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el plazo legal de quince días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta, en su domicilio social en Finca La Palma, El Hoyo, Teror, el texto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.

Teror, 22 de abril de 2003.-Armando Sánchez Padrón.-18.547.