Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

La Administradora de la Sociedad convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, del dia 10 de Junio del 2003 a las diecisiete horas, en el salón Consejo C del hotel AC Diplomatic, sito en Barcelona, calle Pau Claris, número 122, al objeto de tratar en la Junta General Ordinaria los asuntos relacionados con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado al 31 Diciembre del 2.002.

Tercero.-Examen y Aprobación de las cuentas sociales referidas a dicho ejercicio.

Cuarto.-Aplicación de Resultados.

Quinto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Al finalizar la Junta General Ordinaria, se iniciará la Junta General Extraordinaria al objeto de tratar los asuntos relacionados con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobar el traslado del domicilio social de la Compañía a Sant Cugat del Vallés, Calle Monasterio, 58-60, y modificar el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Redacción y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, las Juntas se celebrarán en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a consultar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, los informes de los Auditores de Cuentas y de la Administradora de la Compañía, relativos al Balance y Cuentas de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2002 y demás con ello relacionado, así como de la modificación a causa del cambio de domicilio social; así como su derecho a obtener copias de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio, de la total indicada documentación.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.-La Administradora de la Sociedad, Lourdes Serrajordia Masclans.-19.103.