Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 6 de Junio de 2.003, a las once horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de Junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A.C.

Ciudad de Tudela, y para conocer el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, referidos al ejercicio de 2.002.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias, conforme al artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 20 de los nuevos Estatutos sociales, fijando las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, así como consolidados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tudela (Navarra), 29 de abril de 2003.-Ignacio Ramón Arregui Álava, Secretario del Consejo de Administración.-17.848.