Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, barrio de Santa Lucía de EzkioItsaso el día 6 de junio de 2003, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria y el día 9 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, cuentas de pérdidas y ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y en su caso, aprobación del plan de gestión para el ejercicio 2003.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podra obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Ezkio-Itsaso, 8 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Martín Aguirrebengoa Altolaguirre.-19.142.