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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de 30 de Abril de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta general Ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2003 a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, en el local del domicilio social, con el siguiente.

Orden del día Primero.-Renovación, ampliación y reelección, si procede, del Consejo de Administración.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de junio de 2002.

Tercero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad del Ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado de 2002.

Quinto.-Proyectos previstos para el desarrollo industrial de "Mármoles del Noroeste, Sociedad Anónima".

Sexto.-Prolongar por un año la autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social hasta la proporción máxima establecida en la legislación vigente.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la fecha de esta convocatoría cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sarría, 30 de abril de 2003.-El Consejero Delegado, D. Evaristo Domínguez Pérez.-19.521.