Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de Inversiones Imabar, Simcav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en San Sebastián, el día 18 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en el Paseo de la Concha número 11, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 17 de Junio de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación de la política de inversiones de la Sociedad, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reducción del capital social, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, sin devolución de capital a los accionistas. Adaptación de las cifras de capital mínimo y máximo al nuevo nominal de las acciones.

Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a los anteriores cambios.

Quinto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Sexto.-Renovación, si procede, del nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como, en relación con las Cuentas Anuales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, a, 6 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Amaya Inchaurregui García.-20.217.