Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Melià-Barcelona (salón Jade), sito en la Avenida Sarriá, 50 de Barcelona el próximo día 10 de junio de 2003 a las once treinta horas, en primera convocatoria y el día 11 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) debidamente auditadas e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio anterior.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano administrador de la compañía.

Cuarto.-Prórroga del contrato de Auditoría de la compañía.

Quinto.-Exposición del plan de actuación de la compañía para el ejercicio 2003-2004.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información. De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

Derecho de asistencia y representación. Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar a través de la aportación de la escritura notarial correspondiente la representatividad con la que actúa ante la mesa de la Junta de Accionistas al efecto de configurar la lista de asistentes a dicha Junta.

Barcelona, 6 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Bosque Esteve.-19.478.