Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en Junta General de 11 de abril de 2001 por el que se transforma la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Godino Reyes.-19.159.