Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 13 de marzo de 2003, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar en el domicilio social, sito en El Prat de Llobregat, calle de L'Om 15, Polígono Industrial Manso Mateu sin número, el próximo día 5 de junio de 2003, la Ordinaria a las 10 horas y a continuación de ésta, la Extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y horas el día 6 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente y respectivo Orden del día La ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Ruegos, y preguntas y Acta de la reunión.

Informar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho de cualquier accionista a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el de los auditores.

La extraordinaria Primero.-Determinar la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2003.

Segundo.-Prórroga del nombramiento de los auditores de la sociedad con relación al ejercicio que se cierre a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Cese y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos, y preguntas y Acta de la reunión.

En el Prat de Llobregat (Barcelona), 6 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Didier Martín.-19.105.