Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad Garmendia Hermanos, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social sito en Sevilla, calle Antonio de la Peña y López número 1 (P.I.C.A.) el día 3 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día 4, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión y administración social.

Tercero.-Aumento de capital social por importe de 2.404.080,00 euros y modo de ejecución del aumento.

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales en los términos contenidos en el informe Justificativo de la modificación propuesta.

Quinto.-Delegación de facultades especiales a los administradores para subsanar, completar o corregir los acuerdos inscribibles y adaptarlos a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Apoderamientos.

Séptimo.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, haciéndose constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la propuesta o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.-Los Administradores Solidarios, José Francisco Iruin Garmendia y Matías Francisco Irastorza Garmendia.-19.782.