Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal 538, 3.o-1.a de Barcelona, el próximo día 3 de junio de 2.003, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 4 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.002, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, la Memoria e Informe de Gestión social correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-Modificación del artículo 38 de los estatutos sociales.

Tercero.-Cese, dimisión y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, aprobación, de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas celebrada el 4 de febrero de 2.003.

Quinto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de accionistas interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener y examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Martínez Garrigós.-18.790.