Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Llodio (Álava). Carretera de Oquendo, sin número, el día 13 de Junio de 2003, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), individuales y consolidadas, así como la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.-Designación de Auditores.

Cuarto.-Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Llodio, 6 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Salazar Paternain.-18.805.