Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Hotel Boston, Salón Verano, con domicilio social en Av. Las Torres, n.o 28, de Zaragoza, el día 30 de Mayo de 2.003, a las 19 horas, en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, se celebrará al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con este Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración en dicho Ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Consejero.

Quinto.-Prórroga o nombramiento de Auditores de Cuentas, titulares y suplentes.

Sexto.-Conceder autorización para que los acuerdos que se adopten puedan ser formalizados en los documentos necesarios y presentados en las oficinas públicas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de las Sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el informe de los Auditores del Cuentas, y tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 29 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.844.