Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del Hotel "Los Arcos", sito en Segovia, paseo de Ezequiel González, 26, el próximo día 3 de junio, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 4 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento como Consejero de don Luis Yagüe Gil, efectuado con carácter provisional por el Consejo de Administración de la Compañía en sesión celebrada el 31 de marzo de 2003.

Segundo.-Informe de los Auditores de Cuentas.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y de la Distribución de Resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, verificados por los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Compañía para el ejercicio 2003, titulares y suplentes.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 30 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Pérez.-17.720.