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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de los accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, número 238, 5.o, 8.a, para el martes día 17 de junio próximo, a las once horas en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados y del Informe de Gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al Ejercicio Social cerrado en 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión de la Administración de la Compañía y de sus Delegados durante el Ejercicio de 2002.

Tercero.-Designación de Auditor.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos que en su caso adopte el Consejo de Administración sobre las relaciones con los accionistas.

Quinto.-Aprobación del Proyecto de escisión.

Sexto.-Aprobación del balance de escisión.

Séptimo.-Acuerdo de escisión parcial de Alier, Sociedad Anónima, con adjudicación del patrimonio escindido a una Sociedad de nueva creación beneficiaria de la escisión.

Octavo.-Reducción del capital social por disminución del valor nominal de las acciones existentes y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Constitución de la nueva Sociedad beneficiaria de la escisión bajo la forma jurídica de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, con aprobación de sus Estatutos Sociales, adjudicación de las participaciones sociales, y nombramiento de administradores.

Décimo.-Aprobación del acogimiento de la escisión al régimen fiscal especial previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del impuesto sobre Sociedades.

Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Duodécimo.-Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Ejercicio 2002, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los auditores de cuentas.

De acuerdo con el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar: a) Sociedades participantes en la escisión son: Alier, Sociedad Anónima, con domicilio en la calle Diputación número 238 de Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 34638, Folio 42, Hoja B-6826.

Avenida Alcalde Caballero 32, Sociedad Limitada, Sociedad que se constituirá simultáneamente con la escisión.

b) El tipo de canje será el de una participación de Avenida Alcalde Caballero 32, Sociedad Limitada por una acción de Alier, Sociedad Anónima.

c) El procedimiento de canje se realizará en el mismo momento de otorgar la escritura pública de escisión mediante estampillado y creación de nuevas participaciones. La fecha a partir de la cual las nuevas participaciones darán derecho a participar de las ganancias sociales será el 01.01.2003.

d) La fecha de atribución contable también será a partir del 01.01.2003.

e) No se otorgarán derechos y ventajas de ningún tipo.

Asimismo, se pone a disposición de sus accionistas y de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social los siguientes documentos: El proyecto de escisión; el informe del Consejo de Administración sobre dicho proyecto; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de la Sociedad, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas; el balance de escisión con el informe de los auditores de cuentas; el proyecto de escritura de constitución de la nueva Sociedad con los Estatutos; los Estatutos vigentes de Alier, Sociedad Anónima; la relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y fecha de nombramiento de los administradores de Alier, Sociedad Anónima y de los propuestos para la nueva Sociedad.

En todo caso todos los accionistas, obligacionistas o titulares de derechos especiales distintos de las acciones tendrán derecho no sólo de examinar en el domicilio social los documentos antes indicados, sino también obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Barcelona, 9 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Pedro Alier Gasull.-19.586.