Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Sede Social de la Compañía, Calle Numancia, 187, Barcelona, el día 25 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria y en iguales lugar y hora del día 26 del mismo mes, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre la propuesta de aplicación del resultado, que tal Informe contiene, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Nombramiento/s de Consejero/s.

Tercero.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar: Que, según dispone el Artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas y demás documentos de 2002, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.-El Secretario.

Carlos Madrigal Escuder.-18.724.