Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de abril de 2.003, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima para el próximo día 18 de junio de 2.003, a las 20 horas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 19 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Hotel Husa Princesa, calle Princesa, número 40, de esta capital, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, Informe de la Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.002.

Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio y autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta del presente ejercicio, si se confirman las actuales previsiones positivas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.-Propuesta para la disolución y liquidación de MERSA.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos con expresas facultades para expedir la certificación de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitando, personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier de Corral Saleta.-18.268.