Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Almenara, Polígono Industrial Agrícola, 2, el día 29 de mayo de 2003 a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento, efectuado por el Consejo de Administración de la compañía, como Administradores, miembros del Consejo de Administración de dos accionistas por el Sistema de cooptación, regulado en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, en fecha 12 de abril de 2003.

Segundo.-Dación de cuentas por los Administradores de las actuaciones llevadas a cabo desde el pasado día 10 de marzo.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Administradores, miembros del Consejo de Administración de Don Francisco Torres Torres y don Francisco Torres Cueco, designados por el sistema proporcional establecido en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorización a los miembros del Consejo para que de forma indistinta eleven a público el anterior acuerdo a escritura pública y lleven a cabo las actuaciones que sean necesarias para obte ner la inscripción definitiva del mismo en el Registro Mercantil, incluidas las subsanaciones, que en su caso sean menester.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Almenara, 7 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Torres Corell.-19.316.