Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, carretera de Bellissens, s/n, Mas Plana, el próximo día 11 de junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, y si fuese menester, en segunda convocatoria el siguiente día 14, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al pasado ejercicio de 2002.

Segundo.-Lectura del Informe de Gestión y aprobación, si procede, de la llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el mismo período.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de los señores Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2003.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquier modalidad de las previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de los Informes que conforme a la legislación vigente han sido elaborados, y obtener copia de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten.

Reus, 30 de abril de 2003.-Joan Busquets Thomás, Presidente del Consejo de Administración.-17.881.