Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas de Roig, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Girona, número 19, entresuelo, de Granollers, en primera convocatoria el día 9 de junio de 2003 a las diecisiete horas, y el día 10 de junio de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, correpondiente al ejercicio social de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2.003.

Quinto.-Determinación de la cuantía de la retribución del órgano de administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Granollers, 5 de mayo de 2003.-El Administrador Único. Santiago Puig Roig.-17.882.