Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Red de Distribución de la Agrupación de Empresarios de Juego de Madrid, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2003, a las 11 horas, en el Hotel Meliá Los Galgos (calle Claudio Coello número 139, Madrid), o en segunda convocatoria, el día siguiente 28 de mayo, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente y presentación del informe de auditoría elaborado por la entidad Audit, Sociedad Limitada en relación con las cuentas que se someten a aprobación del ejercicio 2002 y la reducción y subsiguiente y simultáneo aumento del capital social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidos al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello del mencionado ejercicio.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Reducción y aumento de capital.

Quinto.-Reducción, del capital social que asciende a 201.525,37 euros, a la suma de cero euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre dicho capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, procediéndose a amortizar por igual todas las 33.531 acciones idénticas, de valor nominal 6.01 euros, actualmente en circulación, que lo componían, y que quedaran sin valor alguno.

Aumentar subsiguiente y simultáneamente el capital social a la suma de 192.000 (ciento noventa y dos mil) euros, con una prima de emisión de 384.000 (trescientos ochenta y cuatro mil) euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 32.000 nuevas acciones de 6 euros de valor nominal cada una de ellas, de clase y serie única, representadas por títulos, nominativas, de igual contenido de derechos, y numeradas correlativamente del 1 al 32.000, ambos inclusive.

Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal con una prima de emisión cada una de ellas de 12 euros, resultando un desembolso total por acción de 18 euros, y deberán ser desembolsadas, en el momento de su suscripción, mediante aportaciones dinerarias comprensivas del importe del nominal junto con el de la prima de emisión, con adopción, en esta Junta, de los acuerdos complementarios, en especial con la modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales, todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración.

A los antiguos accionistas de la sociedad les asiste el derecho de suscripción preferente contemplado en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Facultar ampliamente a los Administradores y al Secretario del Consejo, para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

I. Intervención de Notario en la Junta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante Acta de la Junta.

II. En virtud de lo establecido en la legislación vigente, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y los informes de los administradores sobre tales modificaciones.

Madrid, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Montero Bermúdez de Castro.-19.320.