Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 9 de Junio de 2003, a las 10:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, 52, y en segunda convocatoria el día 10 de Junio de 2003, a la misma hora, y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, corresponiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión, durante el Ejercicio Social de 2002, del Órgano de Administración.

Tercero.-Constitución del Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Ratificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.-Auditores de Cuentas de la sociedad.

Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Auditoría de Cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuesta; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con la antelación minima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 12 de marzo de 2003.-El Consejo de Administración. Isabel de Juan González de Castejón. Secretaría no Consejera.-18.335.