Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria), Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración en tal ejercicio.

Segundo.-Determinar la retribución fija a percibir por los miembros del Consejo de Administración por razón del ejercicio social de 2002.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en el domicilio social o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos de los siguientes documentos: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

La reunión tendrá lugar en el domicilio social en Vic, Carretera de Vic a Arbucies, sin número, en primera convocatoria, el día 12 de junio próximo a las diecinueve horas, o en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 13 en el mismo lugar y a la misma hora.

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se permite recordar a los Señores Accionistas que existen fundados motivos para preveer que la Junta tendrá que celebrarse en segunda convocatoria, o sea, el día 13 de junio próximo a las diecinueve horas, por cuanto no será posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia establecido estatutariamente.

Para tener derecho de asistencia a dicha Junta, los Accionistas deberán depositar sus acciones o resguardos bancarios de las acciones en el domicilio social con 5 días de anticipación como mínimo, a la fecha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Vic, 3 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Miquel S. Subirachs Vila.-18.353.