Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social, sito en Paseo de la Concha, sin número, en San Sebastián, para el día 28 de Mayo de 2.003, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión del Congreso de Administración.

Segundo.-Lectura y aprobación si procede de la memoria y cuentas anuales del ejercicio 2.002.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Fijación y retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria Primero.-Modificación del Artículo 28 de los estatutos sociales, ampliación del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Con carácter de común para los dos tipos de Junta General. Aprobación del acta o designación de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la sociedad, las cuentas anuales, memoria e informe de gestión así como el preceptivo informe de la modificación estatutaria, que le serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan, y además se encuentran a disposición en las oficinas de la sociedad.

San Sebastián, 7 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo, Andoni Bergareche Areizaga.-19.209.