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Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de abril de 2003, se convoca a los señores accionistas de Futura House Hispania, S. A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de mayo de 2003, en el domicilio social, calle Altamirano, 35, de Madrid, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Ampliación de capital.

Cuarto.-Ampliación de capital. Capital autorizado. Exclusión derecho preferente de suscripción.

Prima de emisión del cien por cien.

Quinto.-Modificación del artículo diecisiete de los Estatutos (Retribución de Administradores).

Sexto.-Retribución de Administradores para el año 2003.

Séptimo.-Comunicación de transmisión de acciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.o de los Estatutos.

Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se prevé que exista quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega de una copia de los mismos.

Madrid, 30 de abril de 2003.-El Presidente, Iván Fco. Rodríguez Puente.-19.363.