State Agency Official State Gazette

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Martinsa, nave 23, de Humanes de Madrid (Madrid) el 30 de mayo de 2003 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, y la propuesta de aplicación de resultados.

De conformidad con el artículo 212 de la L.S.A., los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social desde la fecha de esta convocatoria, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Tercero.-Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y a solicitar su entrega o envío gratuito.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a las Juntas convocadas los titulares de las acciones que, con cinco días de antelación a su celebración, figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones. Todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones previstas igualmente en el citado artículo.

Humanes de Madrid, 28 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-17.311.