Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad Marceliano Martín, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino de Hormigueras, n.o 106 (28031 Madrid), el próximo día 28 de Mayo de 2003, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y para en el caso de que a la misma no asistiera quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Cuarto.-Renovación como auditores de la Compañía de la firma de Auditoría Mag Auditores, S.L., a fin de que auditen el ejercicio económico de 2003.

Quinto.-Propuesta de remuneración a los Administradores y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General en una de las modalidades prevista por la Ley o, en su defecto, designación de interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán, en cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del Día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por los auditores de cuentas de la Compañía, así como pedir los mismos, que les serán facilitados, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 29 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Martín Hernández.-17.346.