Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de Liceranzu, S.A.

ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de junio de 2003, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, en la Notaría Serrano, 30, Madrid, sita en la misma calle que su nombre indica o, en segunda convocatoria, el día 3 de junio a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Compensación de perdidas con reservas voluntarias.

Cuarto.-Compensación de pérdidas con reserva legal.

Quinto.-Reducción a cero del capital social de la compañía para compensar resto de pérdidas mediante amortización de las acciones.

Sexto.-Ampliación simultánea de capital social al mínimo legal y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, si procede del correspondiente acta.

Los accionistas podrán obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el examen de los mismos. Los socios podrán solicitar por escrito antes de la constitución de la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta.

Los administradores, de acuerdo con el artículo 114 de la LSA han requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.333.