Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono Industrial El Sequero, Avda. Cameros núm.

30, en cuanto a la Ordinaria, en primera convocatoria, el 29 de mayo de 2003, a las diecisiete horas, y en segunda, el 30 de mayo a las dieciocho horas; y en cuanto a la Junta Extraordinaria, tendrá lugar el mismo día 29 de mayo a las dieciocho horas, y el 30 de mayo a las diecinueve horas, y con los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Reducción del número de Consejeros en el Consejo de Administración, y modificación del artículo 10 de los Estatutos, sobre reglas de su convocatoria.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Aumento de capital por aportación dineraria, por 400.000 euros.

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación al Consejo para nuevos aumentos de capital, mediante aportaciones dinerarias, en la forma, limitaciones y condiciones establecidas en el artículo 153 de la L.S.A.

Sexto.-Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los anteriores acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los Sres. accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío en forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación, y en especial, de las copias de los documentos e informes relativos a las modificaciones propuestas y a los asuntos comprendidos en los Órdenes del Día.

Agoncillo (La Rioja), 30 de abril de 2003.-El Presidente, Patrick Robache.-18.869.