Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social, calle Soledad, número 37, San Martín de la Vega (Madrid), el próximo 30 de Mayo de 2003, a las once treinta horas de la mañana, en primera convocatoria, y el 31 de Mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión.

Tercero.-Distribución y aplicación del resultado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Una vez finalizada la sesión, se celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día: Primero.-Renuncia de Consejeros.

Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Desembolso de Dividendos Pasivos pendientes.

Cuarto.-Modificación parcial, en su caso, del Artículo 5.o de los estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

San Martín de la Vega (Madrid), 7 de abril de 2003.-El Consejo de Administración, Ricardo Palacios Peláez.-17.379.