State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2003 a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social de Ges Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, Plaza de las Cortes número 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2002, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante el año 2002.

Tercero.-Reelección de consejeros.

Cuarto.-Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor número 4 de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta.

Madrid, 25 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Juan Antonio Montoya Leal.-18.865.