Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará después de la primera) de Accionistas a celebrar en Palma de Mallorca en el domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, Ca's Capiscol II -B, N.o 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 26 de Junio a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 27 de Junio del mismo año a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.002: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad.

Cuarto.-Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones Propias.

Quinto.-Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de Diciembre de 2.003.

Sexto.-Nombramiento de dos nuevos consejeros.

Séptimo.-Modificación, si procede, de los artículos 25 y 27 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Aprobación del Acta de la reunión.

Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales y proceder a las aclaraciones oportunas.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se proponen aprobar, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos, previa solicitud a la sociedad.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2003.-Fdo.: Manuel Sánchez Bueno, Presidente del consejo de Administración.-17.605.