Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 12 de junio de 2003, a las diez horas y quince minutos, en primera convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Modificación de Estatutos Sociales a fin de regular, en su caso, el Comité de Auditoría.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Reducción del capital social estatutario inicial.

Quinto.-Reelección de Auditores.

Sexto.-Aumento del número de Consejeros.

Séptimo.-Designación de nuevo Consejero.

Octavo.-Revocación de acuerdos sobre activos extranjeros.

Noveno.-Encomienda de la gestión parcial de activos.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Otros asuntos.

Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe de los administradores relativo a las modificaciones estatutarias previstas, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Barcelona, 8 de abril de 2003.-El Secretario.-17.481.