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Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en reunión de fecha 5 de mayo de 2003, decide convocar Junta general extraordinaria de accionistas de Miranda Logística, S. A., a celebrar el próximo día 23 de mayo de 2003, a las diecinueve horas, en los salones del hotel "Tudanca", de Miranda de Ebro, sito en la carretera Madrid-Irún, km. 318, y si procediera, en segunda convocatoria, el 24 de mayo de 2003, en el mismo lugar, a las diecinueve treinta horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002, ratificando, en su caso, los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria del día 28 de abril de 2003.

Tercero.-Modificación de los estatutos de la sociedad en su artículo 15. Quórum de asistencia.

Fijando en dicho artículo lo indicado por el artículo 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen a su disposición en la sede social, la documentación alusiva a los temas a tratar en el orden del día para su examen, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y que, a quien lo solicite se le entregará o enviará gratuitamente.

Miranda de Ebro, 6 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.-18.569.