State Agency Official State Gazette

Anuncio de Junta general ordinaria y extraordinaria En cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañía de fecha 28.04.03, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Partícipes, que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo a las trece horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en Santa Cruz de Tenerife, Barrio de Cahmberí, sin número, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento y/o ratificaicón, en su caso, de los Auditores de la Compañía.

Quinto.-Modificación de los artículos 9, 14, 15, 16 y 18 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Sexto.-Ampliación del capital social de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación y ejecucuión, en todos su términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el derecho que corresponde al socio de examinar, en el domcilio social, toda la documentación pertinente al Orden del Día, así como el derecho del partícipe a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2003.-Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.-18.563.