Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Montesol, Paseo Vara de Rey, n.o 2, término municipal de Ibiza, el próximo día 22 de junio de 2003 a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante 2002.

Tercero.-Propuesta de ampliación del capital social, y, en su caso, modificación de los estatutos sociales en lo pertinente.

Cuarto.-Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2002, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Ibiza, 23 de abril de 2003.-Felipe Cercadillo García. Administrador único.-17.386.