Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 29 de mayo de 2003 a las doce horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, a la misma hora del día 30 de mayo, en segunda convocatoria, en el Gran Hotel Colón, calle Pez Volador, n1, esquina Doctor Esquerdo, n117, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2002.

Tercero.-Propuesta y aprobación de distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Cuarto.-Decisión sobre la formulación y aprobación de cuentas anuales consolidadas por la Sociedad y su grupo, con carácter anual, con independencia de la existencia de obligación legal.

Quinto.-Verificación por los auditores de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y su grupo. Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social así como en las oficinas de la Sociedad, sitas en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle Manuel de la Quintana, n3 y 5, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 24 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis López de Carrizosa Domecq.-18.550.