Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Príncipe de Vergara número 131 a las diecinueve horas del día 3 de junio de 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento, en su caso, de auditor de la sociedad.

Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un Título VIII y un nuevo artículo 24 relativo al Comité de Auditoría.

Séptimo.-Código de Conducta de la Sociedad.

Octavo.-Acuerdos en relación con el artículo 58 del RIIC (operaciones vinculadas).

Noveno.-Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 28 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando López Muñoz.-18.446.