Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Provenza, 398-404, el día 27 de Mayo de 2003, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de Mayo de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción por el Secretario, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas vigente, se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

En Barcelona, 2 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Puig Pérez.-18.394.