Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Zaldibia, en la sede social (Barrio Elbarrena, sin número), a las doce horas del día 24 de Mayo de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como Informe de Gestión y de la gestión social, correspondientes al Ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.-Reducción del Capital Social a cero, mediante amortización de las acciones, y simultáneo Aumento del mismo, por emisión de nuevas acciones con aportaciones dinerarias, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas; y, alternativamente, disolución de la Sociedad.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo a la cifra de Capital Social y número y clase de acciones que lo representan.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Delegación de Facultades en el Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuere necesaria, para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Séptimo.-Aprobación del acta de esta Junta.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el informe del Auditor.

Así mismo, corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaldibia a 28 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Zaragüeta Yoldi.-18.387.