Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar el día 29 de Mayo de 2003 a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y el día 30 de Mayo a la misma hora, en segunda convocatoria, (siendo previsible que se celebre en segunda convocatoria) en el domicilio social en Zestoa, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2002, así como la propuesta de distribución de beneficios y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los Acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la legislación vigente cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zestoa, 30 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Mirones Díez.-18.391.