Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km. 5,3, el próximo 27 de mayo de 2003, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 28 de mayo de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y de la Dirección durante el mencionado ejercicio.

Tercero.-Ratificación, fijación del número, renuncia, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales relativas al ejercicio de 2002, el Informe de Gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y el Informe de los Auditores de Cuentas relativo al mismo ejercicio.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 28 de marzo de 2003.-Por el Consejo de Administración, Presidente, Rafael Villaseca Marco.-17.187.