Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su sede social, Calle de Virgen del Socorro número 7, entreplanta de Alicante, en primera convocatoria, el día 1 de junio próximo, a las doce horas de su mañana, y en segunda convocatoria, al siguiente día, 2, en los mismos lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de esta Sociedad, correspondientes al ejercicio económico del 2002, cerrado el 31 de Diciembre de dicho año (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión referido al propio ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo período y propuesta de aplicación del resultado, e informe de la Auditoría de Cuentas, facultando al Señor Secretario para efectuar todo lo conducente a su presentación y depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.-Propuesta del Consejo sobre distribución de dividendo activo complementario con cargo al resultado del ejercicio 2002 y aprobación, en su caso.

Tercero.-Informe a la Junta sobre las negociaciones mantenidas por el Consejo para financiación de la parte que corresponde aportar a los usuarios del coste del trasvase Júcar-Vinalopó, ratificación en su caso de las mismas, y propuesta del Consejo sobre los acuerdos que quepa adoptar sobre dicho asunto.

Cuarto.-Confirmación como Consejero de esta Sociedad de Don Javier Leach Orts en sustitución, por fallecimiento de su padre Don Javier Leach de Quesada, según nombramiento efectuado por el Consejo con fecha 22 de julio de 2002, con ejercicio del cargo por el tiempo que restaba de ejercerlo al Señor Consejero fallecido, o sea hasta el mes de junio del año dos mil cuatro.

Quinto.-Designación de Auditores, con carácter voluntario, de las cuentas de esta Sociedad, por plazo de un año.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a cuyo nombre estén inscritas cincuenta o más acciones de la Sociedad y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos Sociales. Los poseedores de menor número de acciones podrán agruparlas para reunir tal número facultando a uno de ellos para que asista, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia, cuyo derecho es delegable en otro accionista en las condiciones a tal fin establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de Auditoría de Cuentas que las ha censurado, y demás documentación sobre asuntos a tratar.

Derechos de asistencia, once céntimos de euro brutos por acción presente o representada.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y por tanto el acta de la Junta será levantada con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos de la citada norma en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Alicante, 14 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Ródenas Soto.-17.178.