Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Red Tecnológica Forestal, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el pasado día 3 de Abril de 2003, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de Mayo de 2003, a las nueve horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 30 de Mayo de 2003, a las diez horas, en el domicilio social, calle Gran Vía, 39, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 sometidas a auditoría voluntaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), de la aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. El Balance que sirve de base para la adopción de los acuerdos segundo y tercero se encuentra auditado.

Segundo.-Compensación de las pérdidas existentes en la cifra de 79.612,00 euros, con cargo a la reserva de prima de emisión, dejándolas fijadas en 935.070,63 euros, tomando como base el Balance auditado a que se refiere el primer punto del orden del día.

Tercero.-Reducción de capital en la cifra de 1.086.342,00 Euros, tomando como base el Balance auditado a que se refiere el primer punto del orden del día, con la finalidad de restablecer el equilibrio económico entre el capital social y el patrimonio de la Sociedad. La reducción de capital será ejecutada en el plazo de seis meses mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 7 Euros a 1 Euro de valor nominal, sin devolución de aportaciones a los socios, con fijación del nuevo capital en la cifra de 181.057,00 euros dividido en 181.057 acciones de 1 Euro de valor nominal y la modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales, dotando el activo excedente de la reducción a la dotación de la reserva legal en la cifra de 18.105,70 euros y el resto a la constitución de una reserva voluntaria por importe de 133.165,67 euros.

Cuarto.-Ampliación de capital en la cifra de 20.000.-euros, divididos en 20.000 acciones de 1 euro de valor nominal cada una. Como consecuencia de ello, modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales y delegación de facultades al Consejo de Administración, para la ejecución del acuerdo y determinación de las condiciones del aumento de capital en lo no previsto en el acuerdo de la Junta General de conformidad con el artículo 153 a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos anteriores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Según lo dispuesto en el artículo 144, en relación con el artículo 158, ambos de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, las propuestas y los informes sobre las mismas, así como el de los Auditores corresponde a los asuntos comprendidos en el Orden del Día que lo requieran, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de abril de 2003.-El Secretario no Consejero, Antonio José Vela Ballesteros.-17.212.