Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de Mayo de 2003, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle de Atocha n.o 70, Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 23 de Mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado y pago de dividendo.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración la facultad de otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en orden a solemnizar, si fuere necesario, los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas.

Madrid, 24 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Justo Pozuelo González.-16.932.