Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en su domicilio social, el próximo día 26 de mayo de 2.003, a las 11 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de mayo de 2.003, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2.001, dejando, en su caso, sin efecto las anteriormente aprobadas por la Junta celebrada en fecha 22 de marzo del 2.002, y que se presentan de nuevo reformuladas a la Junta General, como consecuencia de haberse variado la partida de existencias finales, así como proceder a dotar una provisión por depreciación del inmovilizado material de las inversiones afectas a la producción de energía eléctrica al 31 de mayo de 2.001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2.002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2.001 y 2.002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2.001 y 2.002.

Quinto.-Nombramiento y ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Exposición por los administradores de las razones que les han llevado a modificar la valoración de las existencias de los cuatro últimos años. Debate y propuestas de resolución.

Séptimo.-Información sobre la presentación de declaraciones complementarias por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios cerrados a 31 de Mayo de 1.998, 1.999, 2.000 y 2.001.

Octavo.-Informe del nuevo Consejero Delegado de la Compañía.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier Accionista a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de Cuentas y el Informe de gestión.

Barcelona, 6 de mayo de 2003.-Francesc Cabot Setó, Secretario no Consejero.-18.032.