Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 23 de mayo de 2003 a las diecisiete horas de su tarde en Avenida Manoteras, 50, Madrid, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2002 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como censura de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Reelección del Órgano de Administración.

Cuarto.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos del T.R. L.S.A., así como ratificación de las adquisiciones de autocartera efectuadas hasta el día de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la Junta y los informes de los auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 Texto refundido de Ley de Sociedades Anónimas, o solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Madrid, 21 de abril de 2003.-Presidente del Consejo.-18.094.