Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de Portugal, número 12, 24400, Ponferrada (León) el día 31 de mayo de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y censura de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Distribución de los resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.-Cese y Nombramiento de Administrador Solidario, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.-Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente la aprobación del balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura, y, si procede aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de Interventores a los expresados fines.

Al objeto de dar conformidad a los artículos 112, 212.2 y 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores socios que está a su disposición toda la documentación relativa a los puntos del Orden del Día de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Ponferrada, 30 de abril de 2003.-Por la Sociedad, Aureliano Fernández García (Administrador Solidario).-18.097.