Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Serrano, número 90, Madrid, en primera convocatoria el día 4 de Junio de 2003, a las once horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente 5 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación de la reserva voluntaria a compensación de pérdidas.

Cuarto.-Reducción del capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones, con fijación del nuevo capital inicial y estatutario máximo.

Quinto.-Modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Condicionar la eficacia de los acuerdos de los puntos cuarto y quinto anteriores a la obtención de la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Séptimo.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Octavo.-Autorización de la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.

Noveno.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación que se somete a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas. Igualmente, tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación. Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido a estos efectos en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas en el registro correspondiente, con la antelación mínima a la celebración de la Junta General, establecida igualmente en los Estatutos Sociales. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar al menos dicho número.

Madrid, 29 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo, María de la Nieves Murciano Maínez.-17.213.