Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2003, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el Casino de Madrid, calle de Alcalá, núm. 15 (Madrid), a las 12,45 horas del día 22 de mayo de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 23 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de un Consejero elegido por cooptación o, en su caso, nombramiento de otro, así como el cese y nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la Sociedad, sitas en el Paseo de la Castellana, núm. 189, 7planta, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 24 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.089.